重要内容提示：

●  每股分配比例

公司2023年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。

●  本次利润分配以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施通告中明确。

●  在实施权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变换的，拟维持每股分配比例稳定，相应调整分配总额，并将在相关通告中披露。

●  本年度现金分红比例86.85%。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合资）审计，截止2023年12月31日,leyu.乐鱼(团体)电子科技股份有限公司官网（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币488,018,731.83元。经公司第四届董事会第十二次聚会会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本24,000万股，以此盘算合计拟派发现金红利24,000万元（含税）。本年度公司现金分红比例为86.85%。

如在本通告披露之日起至实施权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变换的，公司拟维持每股分配比例稳定，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行通告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策法式

（一）审计委员会意见

2024年3月22日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第一次聚会会议，举手表决通过了《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》，同意提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票阻挡，0票弃权。

（二）董事会意见

公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十二次聚会会议，聚会会议一致审议通过《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票阻挡，0票弃权，表决通过。

（三）监事会意见

公司于2024年3月22日召开第四届监事会第十次聚会会议，聚会会议一致审议通过《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票阻挡，0票弃权，表决通过。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请宽大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会审计委员会2024年第一次聚会会议决议

2、第四届董事会第十二次聚会会议决议；

3、第四届监事会第十次聚会会议决议。

特此通告。

leyu.乐鱼(团体)电子科技股份有限公司官网董事会

2024年3月26日