重要内容提示：

●投资标的名称：上海leyu官网高新食品有限公司（暂定名，以工商批准为准）。

●投资金额：不凌驾人民币3,000万元。

●特别风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监视治理部门注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营治理等方面的不确定因素。请宽大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

leyu.乐鱼(团体)电子科技股份有限公司官网（以下简称“公司”） 基于生长要求拟设立全资子公司，名称为“上海leyu官网高新食品有限公司”，注册资本不凌驾人民币3,000万元，经营规模拟为“食品生产；食品流通”。

（二）审议情况

公司于2024年3月6日召开第四届董事会第十一次聚会会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有设备或自有资金出资的方式，以不凌驾人民币3,000万元投资设立全资子公司。

该事项属公司董事会审批权限规模内，无需提交公司股东大会审议；本次投资设立全资子公司不组成重大资产重组，不组成关联交易。

二、设立公司基本情况

（一）公司名称：上海leyu官网高新食品有限公司（暂定名，以工商批准为准）（二）经营规模：食品生产；食品流通

（三）注册资本：不凌驾人民币3,000万元

（四）持股比例：leyu.乐鱼(团体)电子科技股份有限公司官网（以下简称“公司”）持有其100%股权

（五）出资方式：公司将以自有生产设备或自有资金进行出资

相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

（六）订价政策：凭据设备账面价值确定

上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监视治理部门批准为准，待工商注册挂号相关事宜完成后，公司将实时履行信息披露义务。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资系公司基于整体业务计划及经营需要做出的慎重决策，有利于实现规模经济效益，亦是公司转型升级的战略需要，同时也有利于公司业务结构的优化，提升公司综合竞争力。本次对外投资有利于公司科研技术结果的落地、转化与实施、吸纳种种高素质人才、对人才的培养与提升，对公司久远生长具有积极影响。本次投资为公司整体战略结构的一部门，不影响公司正常的经营运动，不会对公司的财政状况发生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司切合公司战略生长计划。可能面临宏观政策调控、市场变化、经营治理等方面的不确定因素。公司将不停完善子公司的治理体系和内控机制，明确经营战略和风险治理，积极防范和应对种种风险。同时，增强内部治理、谨慎实施，严格控制风险，保障公司利益不受损害。公司将严格凭据相关划定，凭据上述事项的进展情况实时履行信息披露义务，请宽大投资者理性投资，注意投资风险。

特此通告。

leyu.乐鱼(团体)电子科技股份有限公司官网董事会

2024年3月7日

leyu官网股份关于投资设立全资子公司的通告.pdf